鲁丰股份:第一届董事会第八次会议决议公告 2010-05-04

鲁丰股份:第一届董事会第八次会议决议公告 2010-05-04

股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2010-007

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第一届董事会第八次会议于2010 年4月29 日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2010 年4月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际参加表决董事6人,周宗安先生因公事未出席会议,委托孙培国先生代为表决。公司监事、部分高管人员列席了会议,会议由董事长于荣强先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、 审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意提交2010年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意7票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

公司拟使用超募资金14,900万元归还部分银行贷款。《关于超募资金使用计划的公告》内容详见《中国证券报》等指定媒体和巨潮资

。 讯网()

保荐人国信证券股份有限公司、独立董事出具专项意见,详见巨潮资讯网(http://www.wenkuxiazai.com)。

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