海默科技:第四届董事会第三次会议决议公告 2011-04-23

海默科技:第四届董事会第三次会议决议公告 2011-04-23

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2011—004

兰州海默科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第三次会议于2011年4月21日在本公司会议室召开。会议通知于4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到8人,李挺伟独立董事因出差未出席会议,委托赵荣春独立董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

公司董事会成员认真审核了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》,认为该报告所载资料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议《2010年董事会报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议《2010年总裁工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议《2010年财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议《2010年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》 经国富浩华会计师事务所有限公司出具的 《审计报告》(国浩审字[2011]第884号)确认,2010 年公司实现净利润(母公司)8,644,033.27元,加上年结存未分配利润20,576,659.11元,截至2010

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